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IR 공지사항

6기 주주총회 소집공고
  • 작성일2021/03/15 12:08
  • 조회 7,978

주주총회 소집공고

(제6기 정기 주주총회)

                                          

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 363 정관 22조에 의거 6 정기주주총회를 아래와 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 542조의4 당사 정관 22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

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1. : 2021 03 30(화요일) 오전 09

 

2. : 경기도 용인시 기흥구 지삼로89 (지곡동) 본사 1 대회의실

 

3. 회의 보고 사항

. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의사항

1 의안 : 6 연결 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서()포함) 승인의

(배당예정내용 : 1주당 배당금 120)

2 의안 : 정관 일부 개정의

3 의안 : 이사, 감사 선임의

3-1 의안 : 사내이사 (김명준) 선임의

3-2 의안 : 상근감사 (문정한) 중임의

4 의안 : 이사 보수한도 승인의

5 의안 : 감사 보수한도 승인의

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 있습니다.

 

5. 전자투표 전자위임장 위탁 공지사항

우리회사는 상법 368조의 4 동법 시행령 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 160 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 제도의 관리업무를 삼성증권 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 있습니다.

(1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 접속 : https://vote.samsungpop.com
(2)
전자투표
행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2021 3 20 ~ 2021 3 29
   - 기간 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
   - , 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
(3) 행사방법
   본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 의안별로 의결권
   행사 또는 전자위임장 수여
(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

6. 주주총회소집통지 공고사항

상법 542조의4 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 KEB하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

8. 기타사항
. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
. 코로나바이러스 (COVID-19)에 관한 안내사항
   - 코로나19 감염예방을 위해 당일 발열 및 기침 등 이상 증세가 있으신 주주님은 총회 출입이 제한     
     될 수 있으며, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있습니다

   - 이에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화하고 방역수칙을 준수해주시기 바랍니다.