주주총회 소집공고

(제9기 정기 주주총회)

 

 

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 09시

 

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

 

3. 회의 보고 사항

 가. 보고사항

      (1) 감사보고

      (2) 영업보고 

      (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의사항 

       제1호 의안 : 제9기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)
                         승인의 건 (배당예정내용 : 1주당 배당금 165원)

       제2호 의안 : 사내이사 김명준 선임의 건             

       제3호 의안 : 상근감사 김광일 선임의 건
      제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

       제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장 위탁 공지사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

(1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 접속 :
    https://vote.samsungpop.com
(2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 
    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
   - 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
(3) 행사방법
    본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후
    의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우
    전자투표는 기권처리
 

6. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                    대리인 신분증
 

8. 기타사항
 가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 

2024년 03월 14일

우리산업 주식회사

대표이사 김정우(직인생략)